SWIFT与Omnicision合作推出制裁系统检测服务
2018-06-11 来源：
?全球超过212个国家和地区10,000多家银行、证券金融机构和企业用户提供通信平台、?品和服务的SWIFT， 今天宣布与Omnicision合作推出制裁系统检测服务，以应用软件结合检测与调校制裁名单过滤的服务，协助银行缔造一个更有果效及效率的制裁环境。
银行对于遵守制裁法规要求从未如此迫切。因为一旦制裁控制失败，银行就可能需要支付巨额罚款及?取昂贵的补救措施。全球性的机构需要遵守多重每日不断变更的制裁名单，故此必须精确调校的筛选系统才能有效地操作和检测。
SWIFT的制裁系统检测服务是一项独一无二的服务，让银行测量其系统的效用，并且有效降低误报的数量。通过一个强劲和可重复的综合检测与调校程序，用户可确认其系统是否如常运作，并且与他们可承受的风险一致。此外，我们拥有经验丰富的专业团队已准备就绪，协助为用户从中获得最大效益。
制裁检测系统是首个全自动化创建和保养检测数据以及结果分析的应用软件。用户可以自行管理其检测程式，并且?作详细的性能报告。如制裁名单有任何变更，应用软件亦会提供实时警示及操控更新名单。有关服务将于2012年9月正式推出。
SWIFT AML及制裁项目经理Nicolas Stuckens表示：“这项制裁系统检测服务专门针对环球机构所面对不断增加的业务挑战，他们必须要在大量审查警示和违规风险之间取得审慎的平衡。”
Omnicision 总裁及创办人Ian Horobin补充：“对于那些希望加强监管，又想降低营运成本的机构，检测程序自动化是自然不过的演变。这套合适的检测软件不但涵盖客户及付款筛选功能，更无须内部安装，可在短时间内执行使用。”
SWIFT于今年初已推出为中小型金融机构而设的中央化制裁名单过滤服务服务，既具成本效益，又可帮助金融机构简易地遵守制裁法规。
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